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課程介紹
課程總表
機構簡介

課程名稱:洗錢防制講座~你是否在不知不覺中成為洗錢共犯?-初任、在職、替代
開課日期:12/5(三) | 時段:09:30-16:30 | 星期:三 | 地點:台北市萬華區 | 難易度:一般
課程費用:新台幣 3000元
課程時數:共6小時/1堂
教學方式:實體教學
學習目標
一、幫助法遵、公司合夥人、公司受雇之律師或會計師、公司高階主管與家人、公司稽核與會計部門,甄別高分險投資行為、合法之公司轉投資行為、與非法洗錢行為之差別。

二、使學員認識金融行為中暗藏的可能洗錢犯行,並不至於成為洗錢共犯。
其他開課班級
開課時間 上課時間 上課時段 上課地點 狀態 諮詢
2018/12/05 09:30-16:30 台北市萬華區中華路一段七十四號六樓 尚可報名
課程大綱
一. 為何洗錢防治成為各國重大經濟立法政策趨勢
二. 洗錢行為背後犯罪之所得的真實性質
三. 目前國際最新洗錢犯罪之態樣與進行方式:如何甄別洗錢犯罪行為
四. 洗錢行為的主觀意圖認定:行為人內心意圖,在法律認定上重要嗎?
  1. 洗錢共犯的「明知」意圖認定標準-以實際重要判決分析之
  2. 洗錢者身邊人的「有意忽視」、「刻意迴避」或「幫助隱匿」,可能成為洗錢犯行之共犯,其標準應如何認定? -以實際重要判決分析之。
  3. 洗錢主犯的身邊人,如律師、會計師、家人、下屬員工、合夥人等之默默縱容,是否成為共犯 ? 法律認定標準為何?
五. 何謂洗錢主犯的身邊人,就非法犯行,主觀上具有高度認識可能性,卻刻意迴避?該等身邊...展開

開課說明
107/12/5(三)9:30-16:30 總計6小時
教材介紹
李威諄 講師

《現任》
  中國文化大學法律學系暨法律碩士在職專班講師
 《台灣金融法學會》理事
《經歷》
  臺灣本土法學雜誌有限公司 副總編輯
  中央研究院林子儀前大法官暨法律所所長  第一研究助理
《專長》
  經濟類刑事法規(如內線交易、操縱股價、不實財報、洗錢防制)、勞資關係相關爭議與糾紛處理、美國商事、科技、勞資爭議、政治紛爭之實務判決研究
建議具備條件
報名網址:http://www.cicr.org.tw/edu/index.php?do=course&tpid=26&id=767

諮詢電話:02-23891296113 陳小姐
注意事項
■注意事項:依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者,退還所繳訓練費用之七成;受訓未逾全期三分之一退訓者,退還所繳訓練費用之五成;受訓逾全期三分之一退訓者,不退費 ■授予證明:講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒給證明。
本網頁內容由CICR中華工商研究院提供及委託刊載
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聯絡資料
開課單位:CICR中華工商研究院
機構地址:
台北市萬華區中華路一段七十四號六樓 地點指引:
中華路與開封街口 聯絡電話:(02) 23891838
傳真電話:2389-0283